Fag MED for Teknik og Miljø - Referat
Dato: 26. november 2015
Lokale: Rådhuset Dronninglund mødelokale 1
Tidspunkt: Kl. 13:00
Indholdsfortegnelse
1. Godkendelse af referat
Resume
Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra mødet 9. september
referatet er tidligere udsendt.
Beslutning
Ingen bemærkninger
Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen
Til toppen
2. Diverse referatere fra Lokaludvalg
Sagsfremstilling
Til orientering for Fag MED Teknik og Milljø foreligger der referater fra følgende: Teknisk Serviceområde
Beslutning
Ingen bemærkninger
Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen
Bilag
Til toppen
3. Budgetopfølgning 3 2015
Resume
Sagsforløb: Fag MED Teknik og Miljø
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.
Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stab og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.
Budgetopfølgningen viser forventede mindre udgift på i alt -1,1 mio. kr. for hele 2015. Indkluderes effekten af flerårsaftalen forventes et merforbrug på 16,7 mio. kr.
Sagsfremstilling
Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.
Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:
I hele 1.000 | Status |
Serviceudgifter | 6.892 |
Overførselsudgifter | 20.137 |
Finansiering | -9.997 |
Total Tidligere tillægsbevilling - pl regulering Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015 Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget | 17.032 -7.771 -5.467 -4.900 -1.106 |
Inkluderes effekten af fleraftalen viser Budgetopfølgning 3 følgende budgetafvigelser:
I hele 1.000 | Status inklusiv effekt af flerårsaftalen |
Serviceudgifter | 24.712 |
Overførselsudgifter | 20.137 |
Finansiering | -9.997 |
Total Tidligere tillægsbevilling - pl regulering Kompenserende besparelser besluttet i Byrådet den 2. september 2015 Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse - fastfryses Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget | 34.852 -7.771 -5.467 -4.900 16.714 |
Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 27. oktober 2015.
Forretningsledelsen bemærker, at den samlede budgetopfølgning overordnet set ligger på niveau med halvårsregnskabet. Forretningsledelsen er bekymret over, at udgifterne på flerårsaftalens område udvikler sig i den forkerte retning. Udgifterne på dette område ligger således yderligere 2,9 mio. kr. over niveauet fra sidste budgetopfølgning.
Forretningsledelsen vil derfor hurtigst muligt tage skridt til at få iværksat arbejdet med at revurdere flerårsaftalen, som det er aftalt i budgetforliget for budget 2016.
Budgetopfølgningen tages i øvrigt til efterretning og det anbefales at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.
En uddybende forklaring på afvigelserne fremgår af budgetopfølgning 3 som er vedlagt.
Desuden er status på aftalepunkterne vedlagt.
Beslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen
Bilag
Til toppen
4. Årshjul 2016
Resume
Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2016 til drøftelse og godkendelse.
Sagsfremstilling
HR-afdelingen har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2016.
Når tidsplan for budget 2017 er udarbejdet, fastsættes datoer for møderne i henholdsvis juni og september måned 2016 og der indkaldes til MED-møder via outlook.
Beslutning
Søren Steensen orienterer, datoer for budgetmøder fastsættes når budget proceduren er klar, herefter indkaldes udvalget via kalender.
Datoer for årshjul godkendt.
Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen
Bilag
Til toppen
5. Orientering om arbejdsmiljø
Resume
Her er ikke nyt fra området.
Arbejdsmiljødagene næste år bliver 9. og 10. marts 2016 i Vrå - det gennemgående tema er forebyggelse.
Beslutning
Taget til efterreting
Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen
Til toppen
6. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde
Resume
Sagsfremstilling
1. Næstformanden ønsker en drøftelse af Sundhedsordning.
2. Status på fravær Nærværs projektet
Beslutning
De to punkter udsættes til næste møde
Ole Lund orienterer om 3 ledige stillinger i rengøringsområdet - der har været 19 ansøgninger.
Fraværende på mødet : Dorthea Jensen, Connie Borkhardt, Per Kronborg, Anne Mette Madsen, Søren Steensen mødte for Thomas Jepsen
Til toppen